СБУ прикрыла крупную «обнальную» контору

01 августа 2019 г., 16:17:00   906   0

СБУ прикрыла крупную «обнальную» контору

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в более 100 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ
Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей, которые действовали в Одесской области и в столичном регионе, предоставляла предприятиям реального сектора экономики "услуги" по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность
""Отмывание" денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Злоумышленники использовали реквизиты подставных фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. После поступления на счета подконтрольных структур денег за якобы предоставленные товары и услуги, средства незаконно обналичивающей и возвращали заказчикам", - говорится в сообщении
Кроме того, было установлено, что в период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен
"Во время санкционированных следственных действий у участников "конверта" правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику", - говорится в сообщении
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ выявили в Киеве конвертационный центр с оборотом 700 млн грн. Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные
Кроме того, в мае во Львовской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 500 млн гривен
Источник: Все новости от

Читайте еще

Популярные новости

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Наши опросы
Как вы попали на наш сайт?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте