В Ватикане вынесен первый приговор по отмыванию денег
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, передает «Европейская правда».Приговор был вынесен еще 17 декабря.Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Предприниматель был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.В Ватикане этот судебный приговор назвали "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.Ранее группа ИС сообщала, что в Эстонии прошли первые задержания по делу об отмывании денег банком Danske.
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
18.05, 01:08
На встрече Екатерины Мизулиной со школьниками задержали молодого человека с картиной “Апофеоз войны”
06.06, 00:01
12 стран призвали в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы