Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Источник: Портал «КОМПРОМАТ» →
Все новости от Портал «КОМПРОМАТ»
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
18.05, 01:08
На встрече Екатерины Мизулиной со школьниками задержали молодого человека с картиной “Апофеоз войны”
06.06, 00:01
12 стран призвали в июне начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы