Финансовый мошенник Тимур Турлов открыто способствует обходу санкции, смеясь в лицо всему цивилизованному миру

04 февраля 2024 г., 21:40:00   1174   0

Финансовый мошенник Тимур Турлов открыто способствует обходу санкции, смеясь в лицо всему цивилизованному миру

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после первого серьезного испытания усвоил важную истину: править медленно, вальяжно, ничего не меняя, в клятве верности Нурсултану Назарбаеву не выйдет.

За годы правления народ возненавидел «стабильность», основанную на незыблемости кланового строя. Но Токаев не настолько наивен, чтобы не понимать, что без «своих» страной управлять не удастся. В результате, произошло то, что произошло: в борделе переставили кровати, ввели веганское меню и объявили клубом почтенного досуга. Пришлось выгнать и опостылевших мымр — Назарбаева, его младшего брата, племянников и существенно ущемить дочерей. Из кого же делать новых олигархов? Или личностей, не совсем самостоятельных. Из тех, кто не совсем уж зиц-председатели, но зависимы от многих факторов. Одна из таких персон — Тимур Турлов.

Турлов назначен быть капиталистом от финансов. Его компания Freedom Finance выполняет для правительства и для состоятельных граждан деликатные поручения, прежде всего связанные с негласной передачей активов. От старых — новым. От бывших — к нынешним. От санкционированных — к кристально чистым.

Важное достоинство Тимура Турлова состоит вовсе не в том, что он хороший финансист. Тут пожалуй его заслуг мало. И не в том, что у Турлова хорошие связи или знакомства, налаженный коридор для переправки денег между Россией, Казахстаном и Западом. Это мог бы делать каждый. Главный козырь Тимура Турлова — это то, что он очень заботится о своей репутации, годами спонсируя прессу Казахстана, России, Украины и Запада. Ярче всего это выглядит в Казахстане: рекламой Тимура Турлова и его Freedom Finance заклеены все новостные сайты. Разве они напишут о нем после этого что-то плохое? Что-то правдивое?

О том, что Freedom Finance — скрытая пирамида известно очень давно. Единственное отличие ее от классической пирамиды состоит в том, что все деньги достаются самому Турлову. Но уязвимость любой такой схемы состоит в необходимости выплачивать депозиты, доказывать регуляторам, что в многочисленных счетах нет криминальных или политически немодных денег. То, что Турлов создал вполне безопасную для себя систему нет никаких сомнений. Безопасна ли она для инвесторов? Наш модный парень в нужный момент разведет руками и скажет — смотрите пункт договора в главе «определения»: любая инвестиционная деятельность несет за собой риски.

Надувной рейтинг, надувные акции и надувные щеки Тимура Турлова

Общая капитализация Freedom Holding Corp составляет 3.58 миллиарда долларов США. Акции компании растут в последние месяцы.

Тимур Турлов назначили шахматистом. Потому что в очках и не штангист. 

Тимур Турлов назначили шахматистом. Потому что в очках и не штангист.

Только с первого взгляда всё выглядит прозрачно. Дело в том, что хэд-офис в Неваде — это кабинет в open space, который арендуют за несколько сотен долларов ежемесячно. Второй нюанс — это количество работников огромной корпорации. С таким капиталом должны работать десятки людей лучшей квалификации. Но в компании Турлова в США всего лишь один сотрудник.

Тимур Турлов и заводные котики

Множество вопросов хочется задать господину Турлову, но это вряд ли получится, ведь он напрочь закрыт от общения. Если бизнесмен и дает интервью, то только лояльным СМИ с заранее обусловленными вопросами. Никаких сюрпризов и острых тем. Почему он избегает живого общение — на этот вопрос есть один реальный ответ: бизнес Турлова не настолько чистый, чтобы о нём можно было бы говорить спокойно.

Последние несколько лет компания предпринимателя активно набирает обороты на второй родине мошенника — Казахстане. В прошлом году Турлов получил паспорт гражданина республики.

В казахстанском рейтинге Форбс в 2022 року Турлов занял почетное 7 место. По данным издательства, активы бизнесмена на конец года составляли 2.2 миллиарда долларов.

На казахском рынке капитализация Freedom Finance составляет почти 60 миллионов долларов. Конечно, это не так много, особенно для финансового сектора.

Турлов в России: тайно и явно

Рынок России гораздо лучше, чем рынок Казахстана. Однако, не без приключений, особенно после 24.02.2022. Фридом Финанс был открыт в каждом более-менее крупном городе. Денежки текли рекой, а именно это, я напомню, условия стабильности пирамидальной схемы.

С началом СВО/войны, как кому нравится, всё изменилось. Одни возможности исчезли, но зато появились другие. Турлову пришлось за «копейки» продать свой российский бизнес. Но эта жертва ему была ни о чем. Freedom Finance в России имел огромные долги. Поэтому сам актив не был очень привлекательным. Пришлось продавать своим — экс-топ-менеджерам корпорации.

Как Турлов и Добриян разжились на санкциях

Добриян, имея опыт финансовых махинаций, решила провернуть новую тему. Ранее она уже была замечена в мутных схемах вывода средств из российского онлайн-агентства «Синдбад». Через компанию PayU, которой руководит Добриян, выводились похищенные у вкладчиков средства.

Махинатроша предложила Турлову нетипичный способ заработка: предлагать клиентам положить средства на кошелек Freedom Finance и дальше заморозить их. Конечно, просто так это делать нельзя, но они придумали рабочую схему: после того, как человек кладет деньги на счёт, блокирует SWIFT, и дальнейший перевод можно сделать только в другой банк Казахстана.

Люди надеялись на то, что свои деньги они смогут потратить на закупку товара из Европы, но не тут-то было.

Дальше махинация работает как по маслу: Freedom Finance слёзно извиняется перед клиентом, и говорит, что все средства вернут, но для этого нужно прилететь в Казахстан и лично прийти в офис, чтобы подтвердить свою личность. Дальше вы можете получить свои средства назад, вот только уже за это нужно будет оплатить огромную комиссию.

Почему система Тимура Турлова не может существовать иначе?

Интернет-портал «The Foundation for Financial Journalism» опубликовал журналистское расследование о долларовом миллиардере Тимуре Турлове из Фридом Финанс, ранее купившем бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Булата Утемуратова и почти десять лет развивающего брокерский бизнес в Казахстане. В фокусе внимания Тимур Турлов оказался из-за успеха компании Freedom Holding (компания зарегистрировала свой филиал в Лас-Вегасе). Если самая прибыльная компания на Уолл-стрит Goldman Sachs смогла поставить рекорд в докризисном 2006 году, показав 25,3% чистой прибыли, то Freedom Holding в период «коронавирусного кризиса» в 2020 году показала 38% прибыли.

В ходе журналистского расследования удалось выяснить: несмотря на то, что акции компании Турлова торгуются на американской бирже NASDAQ, американский филиал Freedom Holding не имеет собственного офиса, а размещается в коворкинге, где обычно собираются бедная молодежь делать «стартапы» и строить бизнес «на коленке», пользуясь дешевым интернетом и почти бесплатным офисным пространством. Кроме того, в США у компании лишь один нанятый сотрудник, а партнерские организации и контрагенты Freedom Holding, осуществляющие надзор за бухгалтерским учетом, также являются весьма сомнительными компаниями.

Почему многочисленные расследования, предписания и подозрения SEC не утопили акции Турлова?

Против Тимура Турлова неоднократно возбуждали проверки, SEC выносил предупреждение и так далее. Любую компанию бы это похоронило и ее собственные акции бы значительно упали. Почему же не падает Freedom Finance? Все относительно просто: это же пирамида. Пока он может поддерживать цену акций свободными деньгами вкладчиков — она непобедима.

Читайте еще

Популярные новости

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Наши опросы
Как вы попали на наш сайт?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте