Поліція Чернігівщини викрила рейдерів, що, ймовірно, діяли «під дахом» фіскалів

15 июня 2021 г., 14:45:00

1438

Поліція Чернігівщини викрила рейдерів, що, ймовірно, діяли «під дахом» фіскалів

Правоохоронці Чернігівщини відкрили кримінальне провадження №12021275440001228 проти злочинного угруповання, яке заволодвівало коштами та майном підприємств на які здійснювало атаки, а для виведення коштів використовувало підконтрольні йому ПАТ «Пересувна механізована колона №55» та ТОВ «Сіверекополімер», що знаходяться в Чернігівській області.

Рейдери, підробивши документи, призначали на посади керівників підприємств своїх співучасників, котрі укладали угоди, за якими кошти та майно товариств переходили у власність підконтрольних злочинцям юридичних осіб. Після чого виводились з рахунків, а самі юрособи ліквідовувались.

Це викликає підозри щодо можливої причетності до оборудок посадовців місцевої Державної фіскальної служби (ДФС), яка ніяк не реагувала на виведення коштів ПМК №55 та «Сіверекополімер», в той час як суди відмовились визнавати їх банкрутами та ліквідовувати.

Згідно офіційних даних, дебіторська заборгованість у ПМК №55 відсутня, кредиторська заборгованість становить 6 828 271 грн., при вартості активів 00 грн. 00 коп. В той час як серед цих майже семи мільйонів заборгованості обліковуються 526 875 грн., які були виведені рейдерами.

В результаті ПМК №55 не має ні майна, ні коштів, тож тільки слідство може з’ясувати, куди були виведені кошти з рахунків №№26000053120524, 26006053117229, 26009053116540, 26046060066668, 26054060397404, 26004060429032 (ПАТ КБ «Приватбанк»), №№260091154, №26046195, №2606778, (ПАТ «Банк Аваль»), №26003700385734 (ПАТ КБ «Правекс-банк»).

Кредиторська заборгованість ТОВ «Сіверекополімер» становить 2 737 000 грн. (з них обліковані 1 612 500 грн. були виведені), дебіторської немає, як немає ані коштів, ані майна. Однак товариство має заборгованість перед головуправлінням ДФС у Чернігівській області в сумі 417 514,97 грн.

В обох випадках відсутність коштів і майна на балансі дає підстави запідозрити, що гроші були переведені в готівку, а такі транзакції апріорі не можуть лишитись поза увагою фінансового моніторингу ДФС.

Источник: → Все новости от