Банковские карты украинцев массово блокируют, кому это грозит: "Если у клиента…"
10 мая 2021 г., 09:43:00
1084
Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все больше.
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета, пишет «Обозреватель».
Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.
Так, клиент подлежит проверке если:
объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
зарплата гривна деньги выплаты
Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
